USA rahandusministeeriumi finantskuritegude vastu võitlemise võrgustik (FinCEN) on tänu ettevõtte läbipaistvuse seaduse hiljutisele jõustumisele saavutama märkimisväärse ülevaate Corporate America omandistruktuuridest. Advokaat Ryan McCall selgitab, et see seadus, mis on osa 2021. eelarveaasta riigikaitse lubade seadusest, käsitleb anonüümsete omanikega ettevõtete pikaajalist probleemi, mis kujutab endast rahapesu ja terrorismi rahastamise riske.
Sellel kuul jõustuv seadus kohustab LLC-sid, ettevõtteid ja muid üksusi esitama tegeliku omandiõiguse teabe aruandeid, mis avaldavad põhiandmed, nagu maksumaksja ID, nimi ja aadress. Eesmärk on ennetada selliseid finantskuritegusid nagu rahapesu ja terrorismi rahastamine. Riigikassa koondab need aruanded õiguskaitseorganitele, kohtutele ja finantsasutustele juurdepääsuks andmebaasi.
2024. aastal asutatud ettevõtted peavad aruande esitama 30 päeva jooksul, vanematel ettevõtetel aga aasta. Nõuete mittetäitmisega kaasnevad karmid karistused, sealhulgas igapäevased tsiviiltrahvid ja võimalikud kriminaalsüüdistused. McCall soovitab ettevõtetel, eriti väikeomanikel, tagada selle lihtsa, kuid üliolulise aruandlusnõude täitmine.
