New Yorgi peaprokurör Letitia James ja Manhattani ringkonnaprokurör Alvin Bragg teatasid täna süüdistus Stephen K. Bannonile (68) ja tema Floridas asuvale mittetulundusühingule We Build the Wall, Inc. (We Build the Wall) aasta kestnud raha kogumise skeemi jaoks, mille käigus nad petsid tuhandetelt annetajatelt üle kogu riigi välja rohkem kui 15 miljonit dollarit, et oma raha teenida, ning seejärel pesid tulu, et pettust veelgi edendada ja varjata. New Yorgi osariigi ülemkohtu vandekohtu süüdistus esitas hr Bannonile ja We Build the Wallile süüdistuse kahes teise astme rahapesus, C-klassi kuriteos, kahes neljanda astme vandenõus, E-klassi kuriteos, ühes süüdistuses. Esimese astme pettuse kava, E-klassi kuritegu ja üks viienda astme vandenõu, A-klassi väärtegu. Hr Bannon antakse osariigi ülemkohtu kohtuniku Juan Merchani ette täna Manhattanil kell 14.15.
'Ei saa olla ühesuguseid reegleid igapäevastele inimestele ja teistsuguseid jõukatele ja võimsatele – me kõik peame mängima samade reeglite järgi ja järgima seadusi,' ütles Peaprokurör James . 'Härra. Bannon kasutas ära oma annetajate poliitilisi vaateid, et kindlustada miljoneid dollareid, mille ta seejärel omastas. Hr Bannon valetas oma annetajatele, et end ja oma sõpru rikastada. Jätkame petturliku käitumise võtmist ühiskonna igas nurgas, sealhulgas valgekraede kurjategijates, sest keegi pole seadusest kõrgemal. Tänan ringkonnaprokurör Braggi tiheda koostöö eest selles küsimuses ning tunnustan peaprokuröri ja Manhattani ringkonnaprokuratuuri pühendunud meeskondi nende raske töö eest.
'See on kuritegu teenida kasumit annetajatele valetades ja New Yorgis võetakse teid vastutusele,' ütles Ringkonnaprokurör Bragg . 'Nagu väideti, tegutses Stephen Bannon mitme miljoni dollari suuruse skeemi arhitektina, et petta välja tuhandeid annetajaid kogu riigis, sealhulgas sadu Manhattani elanikke. Minu kontor töötab iga päev selle nimel, et kui newyorklased raha üle annavad, teaksid nad, kuhu see läheb ja kellele see läheb – ilma igasuguste suitsukatete ja valelubadusteta. Tänan peaprokurör Jamesi koostöö eest, samuti arvukaid advokaate, uurijaid, analüütikuid ja paljusid teisi nii minu büroost kui ka peaprokuratuurist, kes on tänase süüdistuse esitamise nimel nii usinat tööd teinud.
Vastavalt kohtudokumentidele ja kohtus protokollitud ütlustele esindas We Build the Wall 11. jaanuarist 2019 kuni 31. detsembrini 2019 hr Bannoni ja teiste kaudu, et kogu ettevõttele We Build the Wall annetatud raha oleks suunata organisatsiooni väljakuulutatud eesmärgi poole ehitada USA ja Mehhiko piirile müür erarahade abil. Hr Bannon ja teised väitsid konkreetselt, et ühtki annetust ei kasutata We Build the Walli presidendi palga maksmiseks, kes väitis mitmel korral, et ei võta We Build the Wallilt palka. Tegelikkuses maksis We Build the Wall oma presidendile 2019. aastal rohkem kui 250 000 dollarit, hoolimata organisatsiooni vastupidistest lubadustest.
Samuti püüdsime me Build the Walli neid makseid varjata, pestes neid kolmandate osapoolte, sealhulgas teise mittetulundusühingu kaudu, mida kontrollib hr Bannon. Hr Bannon maksis We Build the Walli presidendile rohkem kui 100 000 dollarit palka, andes ettevõttele We Build the Wall korralduse kanda raha hr Bannoni organisatsioonile ja makstes seejärel sellelt vahendusorganisatsioonilt We Build the Walli presidendile.
2020. aasta augustis esitas Ameerika Ühendriikide New Yorgi lõunapiirkonna prokuratuur hr Bannonile ja veel kolmele inimesele süüdistuse kuritegudes, mis olid seotud rahakogumiskavaga We Build the Wall. 20. jaanuaril 2021 sai hr Bannon föderaalses küsimuses presidendi armu ekspresident Donald J. Trumpilt.
Peaprokuröri büroo (OAG) tänab ringkonnaprokuröri Braggi ja Manhattani ringkonnaprokuratuuri (DANY) jätkuva partnerluse ja koostöö eest.
Selle asjaga tegeleb peaprokuröri asetäitja Gregory Morril OAG Public Integrity Bureau'st – kes on määratud DANY ringkonnaprokuröri eriabiks – koos DANY ringkonnaprokuröride abi Michael Franteli ja Daniel Passseriga Gary T. Fishmani järelevalve all. , kuritegevuse tulude löögijõudude direktor ja OAG kriminaalõiguse osakonna erinõunik, OAG avaliku aususe büroo juht Gerard Murphy, ringkonnaprokuröri abi Julieta V. Lozano, suurte majanduskuritegude büroo juht; Ringkonnaprokuröri abi Christopher Conroy, uurimisosakonna erinõunik; ja ringkonnaprokuröri abi Susan Hoffinger, uurimisosakonna ülem.
Juhtumiga aitasid kaasa ka OAG õigustoe analüütikud Crystal Bisbano ja Grace Koh ning endine õigusabi analüütik Jack Jones, nagu ka DANY rahapesu andmebüroo vanemadministraator Rosalind October, finantsteabe analüütik Darya Dergacheva, paralegals Jackson Howell ja Willa Grimes ning endised õigusabi analüütikud Anna Kuritzkes ja Nicholas Manriquez DANY suurte majanduskuritegude büroost. Abi andis ka OAG detektiiv Alexandre Ramirez uurimisosakonnast juhtivuurija Oliver Pu-Folkesi, DANY uurijate Jeremy Rosenbergi, reketite ülevaataja ning Miguel Pena ja Anthony Santoro, vanemuurijate järelevalve all.
Täiendavat abi pakkusid DANY-s kohtuekspertiisi raamatupidaja Kenneth Zorn kohtuekspertiisi raamatupidamise ja finantsjuurdluste büroo peadirektori asetäitja Irene Serrapica ning kohtuekspertiisi raamatupidamise ja finantsjuurdluste büroo juhataja Robert Demaresti järelevalve all; Borislav Vestfrid, arvutite kohtuekspertiisi vanemanalüütik, kõrgtehnoloogia analüüsiüksuse direktori Steven Morani juhendamisel; ja Olivia Savell, privileegide ülevaatuse andmete spetsialist, õiguste läbivaatamise üksuse asejuhi Caroline Serino ja privileegide ülevaatamise üksuse juhi Shannon Goldbergi juhendamisel.
OAG uurimisosakond ja avaliku aususe büroo kuuluvad kriminaalõiguse osakonna koosseisu, mida juhib peaprokuröri asetäitja José Maldonado ja mida juhib peaprokuröri esimene asetäitja Jennifer Levy.
Kriminaalsüüdistused on süüdistused. Kostjaid peetakse süütuks, välja arvatud juhul, kui nad on kohtulikul arutamisel või süüdimõistmisel süüdi tunnistatud.
