USA justiitsministeeriumi advokaadibüroo andmetel esitatakse kahele inimesele süüdistus pärast 15-kordset süüdistust Ameerika Ühendriikide petmise katses, valede maksudeklaratsioonide esitamises ja rahapesus.
kui palju järgmise stiimuli kontrolli
Karistused hõlmavad kuni 10 aastat iga rahapesu eest, kolm aastat võltsitud maksudeklaratsioonide esitamise eest ja viis aastat USA väljapetmise plaanide eest.
Väidetavalt juhtus planeerimine aastatel 2015–2019 kolmanda nimetu isikuga, kui nad püüdsid väita, et maksid suuri summasid kinni maksudest.
Üks nõue oli 464 904 dollari eest pärast petturliku 2014. aasta muudetud tuludeklaratsiooni esitamist ja üks nõue oli 1 134 902 dollarit teisel 2015. aasta vale maksudeklaratsioonil.
Jung arreteeriti 4. septembril ja Heart 18. septembril.
Uurimine on pooleli ja seda juhib IRS-i kriminaaluurimine.
Kas soovite igal hommikul teie postkasti tuua uusimad pealkirjad? Oma päeva alustamiseks registreeruge meie hommikuväljaande kasutajaks.
