Kohalikku pangajuhti, kes oli Tompkins Community Banki asepresident, süüdistatakse kahe inimese väljamõeldises rohkem kui 500 000 dollarist.
34-aastasele Timothy Siverdile maksis esimene ohver umbes 158 429 dollarit. Siis veel 346 511 dollarit teise ohvri poolt.
Prokuröride sõnul kasutas Siverd teiselt ohvrilt saadud 108 429 dollarit esimese ohvri tagasimaksmiseks. Teine ohver ei saanud oma raha tagasi.
Mõlemale isikule jäi mulje, et Siverd investeerib erinevatesse kinnisvaradesse.
Ükski kinnisvara, millesse ta veenis ohvreid investeerima, ei olnud müügis. Selle asemel kasutas Siverd ohvrite raha kaasvandeseltslasele maksmiseks ning hasartmängude ja isiklike kulude katmiseks.
Prokuröride sõnul on Siverdile esitatud süüdistus rahapettuses ja rahapesus. Süüdimõistmisel võib ta veeta kuni 20 aastat vangistust.
Ametnike sõnul pole ta Tompkinsi kogukonna pangas töötanud alates jaanuarist. Nad avaldasid pärast tema vahistamist avalduse.
„Saime hiljuti teada süüdistustest, mis puudutasid endist töötajat Timothy Siverdit. Hr Siverd ei ole Tompkinsis töötanud alates 2022. aasta jaanuarist. Tunneme mõjutatud isikute suhtes sügavat kaastunnet ja loodame kiiret lahendust. Need väidetavad tegevused ei ole kooskõlas Tompkinsi kogukonna panga ja selle väärtustega, ”ütlesid panga ametnikud.
